Ольга Тисен, член Правления РКА, начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу, приняла участие в обсуждении вопросов правового регулирования оборота криптовалют и ответственности за их использование в преступных целях

Ольга Тисен выступила на сессии «Цифровая валюта: предмет преступления, средство совершения преступления, имущество, подлежащее конфискации. Вопросы нормативного регулирования и правоприменения» XIII Петербургского международного юридического форума.

Представители профильных министерств и ведомств, частного сектора и экспертного сообщества обсудили проблематику использования виртуальных активов в преступных целях, специфику выявления и расследования таких деяний и правовое регулирование в данной сфере.

Как подчеркнула в своем выступлении Ольга Тисен, теперь в соответствии с российским законодательством майнинг-пулы обязаны исполнять антиотмывочное законодательство, а также подключиться к личному кабинету Росфинмониторинга.

«В открытых децентрализованных блокчейнах можно узнать любые данные о транзакции за исключением сведений о том, кому принадлежит криптовалютный кошелек. Для этого используются закрытые системы отслеживания транзакций. В России существует своя особенная система – она называется «Прозрачный блокчейн» и принадлежит Российской Федерации в лице Росфинмониторинга», – сказала Ольга Тисен.

Как отметила представитель Службы, в настоящее время доступ к сервису через «Личный кабинет» имеют, в том числе,  сотрудники правоохранительных органов, которые могут самостоятельно отслеживать криптовалютные транзакции и определить, каким провайдером услуг виртуальных активов пользовался преступник.

Взаимодействие с ПУВА позволяет установить владельца криптокошелька и привлечь лиц, совершивших преступления с использованием цифровых валют, к заслуженной ответственности.

Источник – телеграм-канал Росфинмониторинг – @fedsfm_ru